--- title: "Referat - Generalforsamling 2026" description: "Læs referatet fra årets generalforsamling" date: "2026-09-24" created: "2026-09-24" --- [Hjem](https://www.softvaerket.dk/) [Softværket](https://www.softvaerket.dk/softvaerket) [Generalforsamling og vedtægter](https://www.softvaerket.dk/softvaerket/generalforsamling-og-vedtaegter) [Referat - Generalforsamling 2026](https://www.softvaerket.dk/softvaerket/generalforsamling-og-vedtaegter/referat-generalforsamling-2026) # Referat - Generalforsamling 2026 [Referat af generalforsamling i Softværket 2026 - Underskrevet](https://www.softvaerket.dk/p/MOLIRIMEDIA/6b298bde-167d-4685-96ba-29acec509fb9) ## Referat af generalforsamling i Softværket a.m.b.a. **Tid og sted**: Onsdag den 10. september 2026 kl. 16.30 på Munkebjerg hotel. **Antal stemmeberettigede:** Der var repræsenteret 63 andelshavere enten ved fysisk fremmøde eller via fuldmagt. På tidspunktet for generalforsamlingen var der 251 andelshavere. Dagsorden a) Valg af dirigent b) Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning til orientering c) Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse d) Orientering om budget for næste regnskabsår e) Fastsættelse af honorar til bestyrelse og formand f) Behandling af forslag fra bestyrelse og andelshavere g) Valg af bestyrelsesmedlemmer h) Valg af suppleanter i) Valg af revisor j) Eventuelt ## Referat Marc Roar Hintze, formand for Softværkets bestyrelse, bød velkommen og takkede for stort fremmøde. ### a) Valg af dirigent Marc Roar Hintze anbefalede på bestyrelsens vegne Kim Behnke som dirigent. Der var ingen andre forslag. Kim Behnke blev valgt som dirigent med applaus. Dirigenten orienterede om hans nuværende ansættelse ved EWII og virke som bestyrelsesmedlem hos Lystrup Fjernvarme. Dirigenten oplyste, at vedtægterne foreskriver, at indkaldelse til generalforsamling skal ske tidligst 6 uger og senest 4 uger før afholdelsen, og at generalforsamlingen skal være afholdt inden udgangen af oktober måned. Indkaldelsen blev udsendt den 5. august 2026, og generalforsamlingen blev afholdt den 10. september 2025. Begge tidsfrister var således overholdt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig. ### b) Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning til orientering Dirigenten gav ordet til bestyrelsesformand Marc Roar Hintze, som fremlagde bestyrelsens årsberetning, se bilag 1. Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål eller kommentarer til beretningen: Niels Brink Thomsen, Formand fra Vamdrup Fjernvarme spurgte til hvordan man vil finansiere forventet underskud de næste to år, da kassebeholdningen ser ud til at være for lav til at udligne dette. Jan Elmstrøm Blaabjerg, Direktør for Softværket, forklarede, at generalforsamlingen tidligere har godkendt, at der skal investeres i udvikling af nye løsninger, i første omgang finansieret over egenkapitalen. Derfor blev der i 2026 oprettet en kassekredit i Sydbank på kr. 3.500.000. Der blev trukket på kassekreditten i ca. tre uger i maj/juni 2026. Tilsvarende vil der kortvarigt blive behov for at trække på kreditten i de efterfølgende år, ligesom der forventes behov for at forhøje kredit faciliteten. Dirigenten spurgte, om der var yderligere spørgsmål eller kommentarer til beretningen. Det var ikke tilfældet. Dirigenten konstaterede, at beretningen måtte betragtes som taget til efterretning. ### c) Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse Dirigenten orienterede om, at Selskabets revisor Jørn Dam Jensen fra Revisionsselskabet Martinsen ville gennemgå regnskabet og gav derefter ordet til revisor Jørn Dam Jensen, som fremlagde årsrapporten for 2025/2026. Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål eller kommentarer til årsrapporten. Dette var ikke tilfældet. Årsrapporten blev godkendt uden bemærkninger. ### d) Orientering om budget for næste regnskabsår Jan Elmstrøm Blaabjerg orienterede om budget for næste regnskabsår, hvor der er budgetteret med et underskud på 4,15 mio. kr. Niels Brink Thomsen, Formand fra Vamdrup Fjernvarme spurgte om, det virkelig var muligt at finde en bank, der ville stille kredit til rådighed på baggrund af et negativt nettoresultat og uden hæftelser fra tredjepart. Jan Elmstrøm Blaabjerg bekræftede, at det var tilfældet. Softværket har en positiv likviditet størstedelen af året, idet hovedparten af alle abonnementer udfaktureres pr. 1. juni. I 2026 er der trukket 2-3 uger og ca. 1,5 mio.kr. Niels havde et uddybende spørgsmål til kassekredittens størrelse. Jan oplyste, at den i år er på 3,5 mio. kr. men forventes hævet i 2027. Danny Coordt-Watz, Distributionschef fra VEKS stillede spørgsmål om, hvilke medarbejderprofiler Softværket har i sinde at ansætte. Dertil svarede Jan Elmstrøm Blaabjerg bl.a. en BusinessCentral udvikler, en AI Enabler og en HR/administrativ profil. Dertil forventes ansættelser i Værksadministration. Dirigenten spurgte, om der var yderligere spørgsmål eller kommentarer til budgettet. Dette var ikke tilfældet, og dirigenten konstaterede, at budgettet måtte betragtes som taget til efterretning. ### e) Fastsættelse af honorar til bestyrelse og formand Dirigenten orienterede om, at der under dette punkt forelå to forslag til honorarets størrelse. Bestyrelsen foreslog en regulering på 2 % af det honorarniveau, generalforsamlingen vedtog sidste år i 2025, svarende til: • Bestyrelsesformand 171.024,30 kr. • Næstformand 85.512,15 kr. • Øvrige bestyrelsesmedlemmer 42.756,07 kr. En gruppe på 26 andelshavere foreslog, at honoraret fastsættes på niveauet fra 2024, svarende til: • Bestyrelsesformand 70.000 kr. • Næstformand: 35.000 kr. • Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 17.500 kr. Dirigenten oplyste dernæst, at ordet først vil blive givet til bestyrelsens formand til en kort motivation af bestyrelsens forslag. Derefter ville en repræsentant for forslagsstillerne få mulighed for at motivere deres forslag. På vegne af bestyrelsen redegjorde Marc Roar Hintze for baggrunden for forslaget om en regulering af bestyrelseshonoraret på 2 %. Det blev fremhævet, at det nuværende honorarniveau blev fastlagt af generalforsamlingen året før på baggrund af en grundig analyse gennemført af bestyrelsen. Analysen blev iværksat, fordi honoraret siden 2013 kun havde været reguleret én gang, og fordi der ikke fandtes dokumentation for grundlaget for det oprindelige niveau. Forslaget om det nu værende honorar blev vedtaget af generalforsamlingen med flertal og udgør dermed det gældende niveau. Selvom den daværende stigning procentuelt var betydelig, skal den ses i lyset af det historisk lave udgangspunkt. Bestyrelsen vurderer, at det centrale spørgsmål derfor ikke er størrelsen af den tidligere regulering, men om det nuværende honorarniveau fortsat er rimeligt i forhold til det ansvar, de opgaver og den risiko, der følger med bestyrelseshvervet. Marc fremhævede, at bestyrelsesarbejdet omfatter mere end deltagelse i de årlige bestyrelses møder. Opgaven indebærer blandt andet løbende sparring med direktionen, deltagelse i strate giseminarer og branchearrangementer samt forberedelse til møder og beslutninger. Den samlede arbejdsindsats har tidligere været opgjort til omkring 50-60 timer årligt pr. bestyrelsesmedlem. Det blev endvidere understreget, at Softværket spiller en central rolle i leverancen af IT-løsninger til forsyningssektoren. Selvom virksomheden er økonomisk sund og veldrevet, medfører bestyrelsesarbejdet fortsat et betydeligt ansvar og en stigende kompleksitet, blandt andet som følge af krav til digitalisering, informationssikkerhed og virksomhedens strategiske udvikling. Som en del af vurderingsgrundlaget henviste bestyrelsen til sammenlignelige forbrugerejede virksomheder, hvor det gennemsnitlige honorarniveau ligger omkring 49.000 kr. årligt, mens honoraret i Softværket aktuelt udgør 42.000 kr. Derudover er der indhentet eksterne vurderinger, som peger på, at et niveau omkring 50.000 kr. må anses for rimeligt. Endelig blev det bemærket, at honorarniveauet i Dansk Fjernvarme, som repræsenterer en tilsvarende medlemskreds, ligger på et sammenligneligt niveau. På den baggrund vurderer bestyrelsen, at det nuværende honorar er rimeligt. Bestyrelsen under stregede samtidig, at honoraret ikke bør være den primære motivation for at påtage sig et bestyrelseshverv, men at honoreringen bør stå i et rimeligt forhold til den arbejdsindsats, det ansvar og den risiko, som opgaven indebærer. Forslaget indebærer derfor alene en regulering af det eksisterende honorarniveau med 2 %, svarende til almindelig løn- og prisudvikling, frem for en ændring af det niveau, som generalforsamlingen vedtog året før. På vegne af 26 andelshavere motiverede Jens Andersen, direktør, Næstved Fjernvarme et modforslag til bestyrelsens forslag om regulering af honoraret. Indledningsvis understregede Jens Andersen, at modforslaget ikke skulle ses som en kritik af den siddende bestyrelse, men snarere som en principiel drøftelse af det signal, andelshaverne ønskede at sende om honorarniveauet. Det blev bemærket, at honoraret var blevet væsentligt forhøjet ved generalforsamlingen året før, og at det nu var relevant at overveje, om niveauet fortsat var i overensstemmelse med virksomhedens karakter og de principper, som andelshaverne ønsker, at selskabet skal hvile på. Modforslagsstillerne anførte, at vurderingen af honorarniveauet, ligesom i bestyrelsens forslag, bør tage udgangspunkt i arbejdsindsats, ansvar og risikoprofil. I den forbindelse blev det fremhævet, at Softværket er et forbrugerejet selskab med en stærk tradition for frivillig deltagelse, herunder i brugergrupper og andre fora, hvor ressourcer stilles til rådighed af andelshaverne uden særskilt honorering. Det blev videre anført, at honorarniveauet bør ses i sammenhæng med de honorarer, der udbetales i andelshavernes egne bestyrelser, og at forvaltningen af selskabets midler bør afspejle selskabets karakter som kundeejet virksomhed. Modforslaget blev af forslagsstillerne beskrevet som et ønske om at værne om frivillighedsprincippet og det signal, som honorarniveauet sender til ejerkredsen. Under den efterfølgende debat blev der rejst spørgsmål til begge forslag. Søren Knudsen, bestyrelsesformand, Haderslev Fjernvarme, fremførte, at den seneste honorarforhøjelse blev vedtaget med et snævert flertal, og at der derfor kunne være grundlag for at genoverveje niveauet. Det blev foreslået, at bestyrelsen trak forslaget om en regulering på 2 % tilbage, og at der i stedet blev gennemført en fornyet vurdering af honorarniveauet. Der blev samtidig peget på, at honorering af eventuelle eksterne bestyrelsesmedlemmer eller særlige funktioner kunne håndteres særskilt, hvis der opstod udfordringer med rekruttering. Ligeledes opfordredes til en gradvis indfasning af nye honorarer. Thomas Rasmussen, eksternt bestyrelsesmedlem i Softværket, kommenterede på de forudsætninger, som lå til grund for dele forslagets argumentation. Med afsæt i sin erfaring fra software branchen understregede han, at han ikke delte opfattelsen af, at virksomhedens risikoprofil ligesom konkurrencesituation ikke kan karakteriseres som begrænset. Han opfordrede til, at diskussionen tog udgangspunkt i virksomhedens faktiske situation og markedsvilkår. Mht. honorar kom han selv ind i bestyrelsen i 2024, da honoraret var mindre. Honoraret har aldrig været det afgørende for ham. Det vigtigste har været at få mulighed for at bidrage til virksomhedens udvikling.